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一、崗位職責 1.持續(xù)優(yōu)化大額交易、可疑交易、客戶風險等級劃分和客戶盡職調(diào)查管理機制及反洗錢內(nèi)部控制制度和操作流程等，確保符合監(jiān)管要求并有效落地執(zhí)行； 2.開展客戶盡職調(diào)查、大額、可疑交易監(jiān)測與分析，負責大額交易和可疑交易報告審查、報送，發(fā)現(xiàn)并及時報告重大可疑線索，優(yōu)化大額、可疑交易監(jiān)測模型及管理流程等； 3.健全客戶風險等級劃分制度，模型評估優(yōu)化； 4.檢視反洗錢管理系統(tǒng)運行情況，推動反洗錢系統(tǒng)優(yōu)化、反洗錢數(shù)據(jù)治理及模型驗證，提交系統(tǒng)優(yōu)化需求，提升監(jiān)測精準度與自動化水平； 5.維護和更新反洗錢特別預防措施、反洗錢系統(tǒng)監(jiān)控名單，定期開展存量客戶回溯性審查； 6.抽查分支機構(gòu)大額交易、可疑交易、客戶風險等級劃分、客戶盡職調(diào)查等工作日常管理，通報工作質(zhì)量，評估分支機構(gòu)洗錢風險控制有效性，查找薄弱環(huán)節(jié)，針對性提出優(yōu)化建議，提升分支機構(gòu)反洗錢履職工作質(zhì)效； 7.組織開展反洗錢宣傳、培訓與考核，提升分支機構(gòu)和各業(yè)務(wù)條線合規(guī)意識和履職能力。 二、任職要求 1. 全日制本科及以上學歷，法律、保險、財務(wù)、金融、審計、醫(yī)學、信息技術(shù)等相關(guān)專業(yè)優(yōu)先； 2. 具有2年以上反洗錢或合規(guī)崗位工作經(jīng)驗，具有壽險公司反洗錢工作經(jīng)驗優(yōu)先； 3. 具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力、抗壓能力、職業(yè)判斷力和團隊協(xié)作精神，工作嚴謹負責，無不良從業(yè)記錄； 4. 持有反洗錢等相關(guān)資格證書（如CAMS、FRM、法律職業(yè)資格等）優(yōu)先考慮。